Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.04.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании приняли участие 3 члена совета директоров эмитента из 3 избранных.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. О рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ХКФ Банк» за 2022 год (МСФО и РСБУ), а также о рассмотрении годового отчета о финансовых результатах ООО «ХКФ Банк» за 2022 год.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2.2.2. О рассмотрении и вынесении на утверждение Общим собранием участников Отчета о результатах исполнения в 2022 году Бизнес-плана Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2022 – 2025 годы.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2.2.3. О рассмотрении и вынесении на утверждение Общим собранием участников Отчета о результатах исполнения в 2022 году Бизнес-плана Банковской группы Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2022 – 2025 годы.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2.2.4. О рассмотрении и вынесении на утверждение Общим собранием участников Бизнес-плана (стратегии развития) Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и Банковской группы Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2023 – 2026 годы.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2.2.5. О проведении оценки эффективности работы Правления Банка и Председателя Правления Банка, рассмотрении Отчета о работе Правления Банка и переизбрании Правления Банка и Председателя Правления на новый срок.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2.2.6. О проведении оценки эффективности работы Совета директоров Банка, Комитета по аудиту Банка, Комитета по вознаграждениям Банка и рассмотрение Отчета о работе Совета директоров Банка, Отчета о работе Комитета по аудиту Банка, Отчета о работе Комитета по вознаграждениям Банка.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2.2.7. О вынесении на Общее собрание участников вопроса об утверждении выбранных аудиторских организаций, в том числе проверка соответствия внешних аудиторских организаций критериям независимости и качества оказываемых услуг.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в аудиторском заключении о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ХКФ Банк» за 2022 год (МСФО и РСБУ), а также рассмотреть и вынести на утверждение Общим собранием участников годовой отчет о финансовых результатах ООО «ХКФ Банк» за 2022 год (документы хранятся в Департаменте корпоративной отчетности и Управлении регуляторной отчетности).
2.3.2. Рассмотреть и вынести на утверждение Общим собранием участников Отчет о результатах исполнения в 2022 году Бизнес-плана Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2022 – 2025 годы (документ хранится в Департаменте финансовых рынков).
2.3.3. Рассмотреть и вынести на утверждение Общим собранием участников Отчет о результатах исполнения в 2022 году Бизнес-плана Банковской группы Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2022 – 2025 годы (документ хранится в Департаменте финансовых рынков).
2.3.4. Рассмотреть и вынести на утверждение Общим собранием участников Бизнес-план (стратегию развития) Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и Банковской группы Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2023 – 2026 годы (документ хранится в Департаменте финансовых рынков).
2.3.5. Рассмотреть и вынести на утверждение Общим собранием участников Отчет о работе Правления Банка за 2022 год.
2.3.6. Признать эффективной работу Правления Банка и Председателя Правления Банка.
2.3.7. Рассмотреть и вынести на утверждение Общим собранием участников Отчет о работе Совета директоров Банка, Отчет о работе Комитета по аудиту Банка, Отчет о работе Комитета по вознаграждениям Банка.
2.3.8. Признать эффективной работу Совета директоров Банка, Комитета по аудиту Банка, Комитета по вознаграждениям Банка.
2.3.9. Выбрать аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ).
2.3.10. Утвердить Отчет о проверке соответствия аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» критериям независимости и качества оказываемых услуг для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ).
2.3.11. Выбрать аудиторскую организацию Акционерное общество «Кэпт» для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Банка за 2023 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
2.3.12. Утвердить Отчет о проверке соответствия аудиторской организации Акционерное общество «Кэпт» критериям независимости и качества оказываемых услуг для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
2.3.11. Вынести на очередное Общее собрание участников Банка вопрос об утверждении выбранных аудиторских организаций.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2023 г., № 958
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/474 от 28.09.2021 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «06» апреля 2023 г.